Forklog 2025-04-17 13:53:45

Tether заблокировала три подозрительных адреса с 870 000 USDT

Компания Tether заморозила 870 000 USDT на трех криптовалютных кошельках. Об этом сообщили специалисты сервиса MistTrack. 🚨MistTrack Alert:@Tether_to has just frozen a total of approximately 870k $USDT across 3 addresses:Frozen Address1️⃣:TGi8tjX3zh3hMVrnpyySwC41qz1L9HZDfU — Associated addresses has interacted with #WhiteBIT and #OKX.Frozen Address2️⃣:… pic.twitter.com/48c4sY30hS— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) April 17, 2025 По утверждению MistTrack, первый адрес (TGi8...ZDfU) использовался для операций с биржами WhiteBIT и OKX. 18 апреля 2025 | 10:44Апдейт: Представители WhiteBIT отрицают какую-либо связь с адресом TGi8...ZDfU, упомянутым аналитиками MistTrack. «Мы всегда позитивно воспринимаем любые новости и события, приводящие к очищению рынка. Особенно это касается усилий в сфере AML. Важно заметить, что упомянутые адреса никоим образом не аффилированы с WhiteBIT. Любой человек с базовыми навыками ончейн анализа способен убедиться в отсутствии прямого обмена транзакциями между WhiteBIT и упомянутыми адресами», — отметили представители платформы. Второй (0xa1...c53f) отмечен сервисом как источник средств, связанных с хищениями, фишингом и схемами вроде «романтической приманки». Третий (0xca...73b8) взаимодействовал с кошельками, проводившими операции на бирже Gate.io. Tether регулярно замораживает средства, связанные с незаконной деятельностью. По данным Dune Analytics, за все время компания заблокировала 2192 адреса с USDT на общую сумму $1,4 млрд. Данные: Dune Analytics. Напомним, 6 марта Tether заморозила кошельки российской биржи Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей.