Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-04-21 10:56:51

Суд по делу Binance в Нигерии перенесли

Нигерийский суд отложил судебный процесс по уклонению от уплаты налогов в отношении криптовалютной биржи Binance и двух ее топ-менеджеров до 17 мая. Об этом сообщает местное издание Business Day. 25 февраля правоохранители Нигерии задержали вице-президента по глобальной разведке и расследованиям платформы Тиграна Гамбаряна и директора биржи в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу. В марте последний сбежал из-под стражи и нелегально покинул страну. Причиной переноса суда стало отсутствие официальных обвинений против Binance от Федеральной налоговой службы Нигерии. Юрист ведомства заявил, что Гамбарян должен столкнуться с обвинениями от имени биржи. Его адвокат Чуквука Икуазом возразил, что по нигерийскому законодательству подзащитный не может признать вину, пока основному ответчику по делу в лице платформы не будут предъявлены обвинения. 18 апреля Федеральный высокий суд в Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении Гамбаряна под залог. Судья Эмека Нвите перенес заседание на 22 апреля. 8 апреля суд отклонил аргумент защиты Гамбаряна о том, что он не должен нести ответственность за операционную деятельность Binance в Нигерии. Аргументом стали проводимые топ-менеджером образовательные тренинги для местных чиновников в качестве представителя биржи. Гамбарян не признал вину и заявил о нарушении своих прав. По итогу заседания его поместили в изолятор усиленного режима. Топ-менеджера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму $35 млн. Ранее суд был назначен на 2 мая. В начале апреля Binance попросила Нигерию не привлекать к ответственности Гамбаряна, поскольку у него нет полномочий для принятия решений в компании. Биржа продолжает переговоры с местным правительством. Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited, Гамбаряна и Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов. Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд.  От компании потребовали предоставить данные всех местных пользователей и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Binance грозит штраф $10 млрд.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta