Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-09-12 09:09:05

Власти Нигерии заморозили $330 000 на банковских счетах клиентов биткоин-бирж

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) через суд заморозила 22 банковских счета продавцов USDT на криптобиржах Bybit, KuCoin и других. Общая сумма заблокированных средств составляет 548,6 млн найр ($330 000), пишут местные СМИ. Следователи EFCC обвинили трейдеров в манипуляциях с искусственным занижением курса нигерийской найры.  "Клиенты иностранных бирж не уполномочены осуществлять обмен криптовалют на найру и наоборот по курсам, наносящим ущерб финансовой системе Нигерии", — говорится в материалах дела. Сами торговые платформы, по мнению ведомства, способствовали девальвации национальной валюты, а также не соблюдали правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Под блокировку среди прочих попали активы Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd и Microcore Tech Investment Services. На данный момент владельцы замороженных счетов либо подвергаются судебному преследованию, либо находятся под следствием по обвинению в несанкционированных валютных операциях, отмывании денег и финансировании терроризма. Власти Нигерии обеспокоены влиянием криптовалютных бирж на экономику страны. В феврале 2024 года телекоммуникационные компании получили распоряжение от правительства заблокировать доступ к ряду платформ, включая Binance, Coinbase и Kraken. В отношении Binance Holdings Limited и двух топ-менеджеров биржи — Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы — выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов (впоследствии были сняты) и отмывании $35,4 млн. Компания и топ-менеджеры отрицают свою вину. https://forklog.com/news/top-menedzher-binance-tigran-gambaryan-predstal-pered-sudom-v-nigerii-na-kostylyah Напомним, ЦБ Нигерии неоднократно делал противоречивые заявления касательно крипторынка. В 2017 году регулятор заявлял, что не может контролировать или регулировать биткоин. В 2021 году он запретил банкам обслуживать криптобиржи, а 2023 году снял это ограничение. В конце апреля центробанк опроверг запрос на блокировку банковских счетов клиентов криптобирж.  Ряд нигерийских финтех-компаний предостерег клиентов от проведения криптовалютных транзакций через их сервисы, пригрозив блокировкой учетных записей. В июне SEC Нигерии объявила работающим в стране криптовалютным фирмам о необходимости заново зарегистрировать свою деятельность. В противном случае им грозят принудительные меры.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения