Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-04-23 12:58:01

SEC обвинила CEO PGI Global в криптомошенничестве на $198 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против CEO PGI Global Рамиля Палафокса. Его обвинили в создании криптовалютной пирамиды, получившей $198 млн от клиентов.  По данным регулятора, с января 2020 года по октябрь 2021 компания продавала «пакеты членства» с обещанными доходами до 200%. Продукты позиционировались как инвестиции в платформу для крипто- и форекс-трейдинга на базе ИИ, но фактически служили прикрытием для продажи незарегистрированных ценных бумаг. Более $57 млн из привлеченных средств Палафокс использовал для личных нужд, отметили в SEC. Он потратил деньги на покупку автомобилей, часов и домов для себя и своих родственников.   Регулятор обвинил Палафокса в организации фиктивной деятельности: использование круговых переводов и манипуляций с данными позволило ему вводить инвесторов в заблуждение, демонстрируя мнимый успех платформы.   PGI Global ликвидирована в 2022 году по решению британского суда за ведение мошеннической финансовой схемы. Однако ущерб инвесторам так и не возместили.  Среди фигурантов дела названы близкие родственники Палафокса. SEC требует обязать их вернуть полученные активы.   Комиссия намерена добиться полного запрета для CEO PGI Global на участие в проектах, связанных с криптовалютами или многоуровневым маркетингом. Напомним, 16 апреля организатора бразильской криптовалютной схемы Понци Braiscompany Жоэла Феррейра де Соуза приговорили к 128 годам тюрьмы. https://forklog.com/exclusive/ischeznuvshaya-kriptokoroleva

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine