Раздираемая гражданской войной Мьянма стала одним из крупнейших центров цифровой преступности в мире. За последние несколько лет сотни тысяч иностранцев, откликнувшихся на объявления о высокооплачиваемой работе, были похищены и принудительно вовлечены в деятельность мошеннических колл-центров.
Такие скам-комплексы разрастаются с огромной скоростью вдоль границы с Таиландом и ежегодно приносят своим организаторам десятки миллиардов долларов.
Почему подобные схемы процветают, можно ли с ними бороться, кто за этим стоит и при чем тут криптовалюты — разобрался ForkLog.
Исторические предпосылки
Мьянма (до 1989 года Бирма) обрела независимость от Великобритании в 1948 году. Сразу же в стране началась затяжная гражданская война между официальным правительством, коммунистической оппозицией и примкнувшими к ней этническими группировками.
Провозглашенный в Конституции 2008 года курс на демократизацию позволил в 2015 провести первые свободные выборы. Страну возглавила бывшая политзаключенная, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.
Ее свергли в 2021 году после очередного военного переворота. Это вызвало массовые протесты, подавление которых запустило новый виток гражданской войны, длящейся до сих пор.
В настоящее время во главе Мьянмы стоит Государственный административный совет. Его председателем и фактическим лидером страны, хотя и с ограниченными полномочиями, является Мин Аун Хлайн. Наряду с официальной властью отдельные части страны контролируются разными вооруженными этническими группами.
Передел сфер влияния ведется и со стороны глобальных держав. В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал масштабную инвестиционную программу «Один пояс, один путь» для интеграции китайской экономики в мировую. Мьянма стала одним из целевых государств. Но наряду со строительством инфраструктуры в обедневшей стране это открыло возможности для теневого бизнеса.
В штате Карен, около тайской границы, за несколько лет выросли новые города, призванные стать центром азартных игр для клиентов из КНР. Гемблинг запрещен на территории материкового Китая и в большинстве стран Юго-Восточной Азии, но в охваченной войной части Мьянмы за этим никто не следит. В реальности казино используют в качестве ширмы для разного рода преступной деятельности.
Статистика преступлений
Транснациональная организованная преступность в Юго-Восточной Азии сейчас развивается гораздо быстрее, чем когда-либо.
В Мьянме отсутствие контроля со стороны официальных властей и покровительство вооруженных этнических групп создали условия для процветания наркоторговли. Согласно отчету UNODC, в декабре 2024 года Мьянма являлась основным производителем опиума и героина.
Промышленных масштабов также достигли киберпреступная деятельность, отмывание денег, подпольное банковское обслуживание и торговля людьми.
Вдоль границы Таиланда и Мьянмы расположились около 60 комплексов, внутри которых организованы мошеннические колл-центры. Строительство первой и на данный момент наиболее крупной скам-фабрики — KK Park — продолжалось с 2019 по 2020 год.
Спутниковый снимок KK Park, январь 2024 года. Данные: DW / European Space Imaging.
В конце 2020 — начале 2021 годов на территорию комплексов начали свозить похищенных граждан из различных стран и силой принуждать их к работе в скам-схемах.
Фабрики постоянно расширяются, на каждой ведется строительство новых помещений. Если в 2023 году совокупное количество проживающих там составляло 120 000 человек, сейчас речь уже идет о 150 000–200 000.
Как попадают в рабство
Иностранцев завлекают через соцсети посредством предложений о трудоустройстве в тайских компаниях в сфере IT, логистики, отельно-ресторанного бизнеса, образования, digital-маркетинга или онлайн-продаж.
Объявления, как правило, содержат краткие детали об условиях работы и специфике вакансии. Зарплаты обычно завышены от средних показателей, проверка такой компании онлайн зачастую покажет ее легитимность.
Пример объявления о найме сотрудника. Данные: Facebook.
Крупные скам-компании могут даже организовать несколько интервью с HR-менеджером, непосредственным руководителем и региональным управляющим, а также провести тест на знание английского.
Пример объявления в Telegram. Данные: Rest of World.
Соискателю оплачивают билет до Бангкока, в некоторых случаях даже оформляют визу, либо обещают возместить ее стоимость по прибытию.
Из аэропорта иностранца везут в Мэсот, город на северо-западе Таиланда. Именно тут происходит переправка людей в Мьянму через реку Моэй. Мошеннические комплексы видны с берега, по их периметру находятся антенны, создающие помехи сигналам GPS.
На месте у дезориентированных людей отнимают паспорта, телефоны и раздают инструкции со скам-схемами. Наиболее популярные: «разделка свиней» и ее подвид — «романтические» аферы. Задача — выстроить доверительные отношения с потенциальными жертвами и убедить инвестировать в фейковые криптовалютные проекты. В своей работе невольные скамеры применяют технологии генеративного ИИ, купленные в даркнете данные для аутентификации.
https://forklog.com/news/eksperty-obnaruzhili-moshennicheskij-onlajn-rynok-s-oborotom-11-mlrd-v-kriptovalyutah
По оценкам UNODC, схемы по «разделке свиней» в Юго-Восточной Азии аккумулируют больший доход, чем торговля наркотиками. Только один KK Park приносит десятки миллионов долларов в месяц.
Аналитическая компания Chainalysis в сентябре 2024 года зафиксировала смещение фокуса преступников со схем Понци на «разделку свиней». В США $4,4 млрд из совокупных $5,6 млрд убытков от мошенничества с криптовалютами за 2023 год пришелся именно на данный тип афер. Эксперты установили связь между крупнейшим ассоциированным с этой схемой криптовалютным кошельком и комплексом KK Park.
Криптовалюты в операциях — основной платежный и транзакционный инструмент. Некоторые работники специализируются на индустрии мем-коинов: ведут брендированные X-аккаунты и управляют ботофермами. Минимальные вложения для запуска и возможность в любой момент совершить рагпул делают «смешные монеты» идеальной схемой преступного заработка.
В числе других кибератак — мошенничество с недвижимостью и онлайн-магазинами, взломы финансовых сервисов и других потенциально выгодных целей.
Целью скамеров зачастую являются западные страны: работать приходится с ночи, по 17–18 часов в сутки. У каждого есть норма по прибыли: одному из бывших сотрудников называли сумму $5000 в неделю, другому — $10 000 в месяц.
В случае невыполнения плана или отказа от работы руководители центров применяют физические наказания, вплоть до пыток и полной изоляции в темной комнате без еды. Особо непокорных рабов впоследствии перепродают в другие скам-комплексы.
Большинство центров не принимают выкуп, в других расценки варьируются: KK Park — $1500–3000, Apollo — $4000–6000. Однако даже передача этой суммы не гарантирует жертве свободу.
По информации правозащитников, у каждой фабрики есть управляющий директор. Чаще всего это этнические китайцы, но есть и центры в совладении с тайцами. Помещения каждого комплекса арендуют от 30 до 40 различных компаний со своей иерархией: боссы, супервайзеры, тимлиды и более мелкие команды подчиненных. Всего от 50 до 250 людей.
Жертвами подобных преступных схем становятся жители Юго-Восточной Азии (Китай, Тайвань, Индонезия и другие), Африки (преимущественно Кения, Нигерия), участились случаи вовлечения граждан западных, реже постсоветских стран.
Комментарии под документальным видео о цифровом рабстве в Юго-Восточной Азии. Данные: YouTube-канал DW Documentary.
По данным UNODC, в совокупности мошеннические комплексы на территории Мьянмы приносят около $40 млрд прибыли в год.
Кто стоит за этим
Ряд источников утверждает, что руководят сетью китайские криминальные авторитеты, стоящие за проектами игорных зон на границе Мьянмы и Таиланда.
По данным BBC, один из вероятных бенефициаров — бизнесмен из КНР Шэ Чжицзян, глава гонконгской компании Yatai International Holding Group и основной инвестор «города-курорта» Шве Кокко в штате Карен, Мьянма.
Шве Кокко. Данные: BBC.
В рамках проекта стоимостью $15 млрд предполагалось строительство казино, люксовых отелей и развлекательных комплексов. Работы ведутся в сотрудничестве с Пограничными силами штата Карен (Border Guard Forces, BGF) — бывшими мятежниками, получившими легальный статус.
На переднем плане слева направо: глава BGF, полковник Со Чит Ту и Шэ Чжицзян, 2017 год. Данные: DW.
Несмотря на демонстративное дистанцирование основателей проекта от связей с мошенническими центрами, местные жители рассказали журналистам BBC, что скам-компании расположены в зданиях по всему Шве Кокко.
Еще в 2020 году Пекин опроверг какую-либо связь проекта с программой «Один пояс, один путь» после сообщений о потенциальной незаконной деятельности и поддержал расследование возможных нарушений.
В 2022 году Шэ Чжицзяна арестовали в Бангкоке по обвинению в организации незаконных онлайн-казино. Сам он называет дело политически мотивированным. Yatai International Holdings Group отрицает причастность к какой-либо преступной деятельности, включая торговлю людьми.
Вторая фигура, упоминающаяся в связи с вероятной причастностью к организации мошеннических комплексов, — Ван Куок Кой по прозвищу Broken Tooth («Сломанный зуб») — криминальный авторитет из Макао. Он основной инвестор особых экономических зон Сайсиган и Хуанья около города Мьявадди.
Ван Куок Кой по центру. Данные: AFP.
Broken Tooth пришел к власти в 1980–1990 годах как член триады 14K — одной их крупнейших банд Гонконга. Однако после неудачного покушения на прокурора в 1998 году его арестовали. Освободившись в 2012 году, мафиози сменил имидж на бизнесмена-патриота, поддерживающего Коммунистическую партию Китая.
Ван Куок Кой инвестирует в казино, недвижимость по всей Азии и криптовалюты — даже создал собственные монеты Dragon Coin и Hong (Triad) Coin.
В 2018 году он основал Всемирную ассоциацию истории и культуры Хунмэнь. В 2020 году ее, наряду с двумя другими организациями Вана — группой Dongmei и Культурной ассоциацией Палау-Китай Хун-Мун — включили в санкционный список США за содействие организованной преступности, в том числе посредством криптовалют.
Неизвестно, насколько санкции повлияли на бизнес Вана. По последним данным, сеть представительств аффилированных с ним компаний продолжила расширяться от Юго-Восточной Азии до Африки, на Ближний Восток и Северную Америку.
Прокуратура Таиланда совместно с Департаментом специальных расследований собирает доказательства по делу о торговле людьми и работе мошеннических колл-центров, что позволит выдать ордер на арест трех военных офицеров Мьянмы. Среди них ранее упомянутый полковник Каренской национальной армии (KNA) Со Чит Ту, подполковник Мот Тон и майор Тин Вин.
Эксперты отмечают их глубокие деловые связи с китайскими бандами и неприкосновенность за счет значительного влияния в регионе.
В мае 2025 года KNA, Со Чит Ту и двое его сыновей Со Хту Э Му и Со Чит Чит попали в санкционный список США по обвинению в организации масштабного кибермошенничества, торговли людьми и контрабанды.
Как отмывают средства
Журналисты Reuters отследили движение средств нескольких жертв «разделки свиней». Все они инвестировали в фейковый криптосайт и невольно перевели средства на кошелек злоумышленников.
После серии транзакций активы поступили на кошельки, на которых KK Park аккумулирует доходы от мошенничества. Затем несколькими прямыми переводами средства ушли на другие аккаунты. Один из адресов на криптовалютной бирже Binance с февраля по октябрь 2022 года получил около $9,1 млн. Как установили журналисты, кошелек зарегистрировал китайский бизнесмен из Бангкока Ван И Чэн.
В совокупности с января 2021 по октябрь 2022 года его счет обработал транзакции на сумму около $87,5 млн. В дальнейшем эти средства поступили на 50 других адресов, включая биржевые.
Ван И Чэн, владелец одного из криптокошельков, связанных с KK Park. Данные: DW.
На момент получения средств Ван занимал должность вице-президента Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, расположенной в здании на окраине Бангкока. В нем же находился офис Зарубежного центра культурного обмена Хунмэнь.
Зарубежный центр культурного обмена Хунмэнь. Данные: DW.
В феврале 2023 года оба офиса обыскали регуляторы Таиланда, предполагая, что они служат прикрытием для организованной преступности и связаны с группировкой Вана Куок Коя.
Помимо подставных компаний нелегальные средства легализуются посредством инвестиций в казино, специальные экономические зоны, реальный сектор и недвижимость в странах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Камбодже и Лаосе.
Также на помощь приходят платежные блокчейн-приложения, собственные криптовалюты и разветвленная сеть нелицензированных внебиржевых обменников. В апреле 2025 года власти Таиланда провели серию масштабных рейдов в офисах подобных компаний. Выявлено более 1000 несанкционированных транзакций на общую сумму свыше 425 млн USDT. При этом следователи отследили переводы до сетей наркоторговли и кибермошенничества.
Регулирование криптовалют в Мьянме
Центральный банк Мьянмы не признает криптовалюту законным платежным средством, финансовым учреждениям и частным лицам запрещено осуществлять транзакции с ней.
Владение или торговля цифровыми активами может привести к тюремному заключению или штрафам. Поэтому операции в основном ведутся неформально.
В декабре 2021 года оппозиционное Правительство национального единства, состоящее из сторонников свергнутой Аун Сан Су Чжи, признало USDT в качестве официальной валюты. Также оно рассматривало возможность запуска CBDC и создания необанка на базе платформы Polygon.
Противодействие властей и правозащитных организаций
В тайском городе Мэсот располагается офис правозащитной организации Global Alms, которая занимается спасением похищенных людей.
Волонтеры Джуда и Мишель предпринимают освободительные операции в момент перевозки жертв между мошенническими комплексами. Как правило, маршрут всегда пролегает через Таиланд, потому что так быстрее и безопаснее.
Жертвы сами связываются с правозащитниками и те получают возможность отслеживать геолокацию. Они следуют за автомобилем похитителей и сигнализируют о наиболее удобном моменте для побега. Не каждое такое спасение удачное.
Иногда группы подневольных рабочих самостоятельно организовывают побег из скам-центров.
39 иностранцев, сбежавших из мошеннического колл-центра в Мьянме, ноябрь 2024 года. Данные: Khaosod English.
Преступники пользуются непростой политической ситуацией в Мьянме. Правительство не берет на себя ответственность, поскольку комплексы находятся на территориях, контролируемых этническими группами. Те, в свою очередь, не считают необходимым пресекать то, что приносит им стабильный доход. На каждом этапе переправки людей эти вооруженные формирования получают долю от трафика.
Решительные действия по закрытию комплексов в последние годы предпринимают власти Таиланда. В феврале 2025 года они в очередной раз сократили поставки электроэнергии в ряд приграничных городов, отключили телекоммуникации, а также ужесточили банковскую и визовую политику.
Это привело к тому, что владельцы скам-фабрик отпустили около 8000 человек. Однако тайские власти не смогли организовать оперативное возвращение пострадавших домой. В ожидании оформления всех документов их разместили во временных лагерях в Мьянме. Освобожденные жаловались на скудные запасы продовольствия и плохие санитарные условия — спальные места размещались на полу, пробы из туалетных комнат выявили наличие возбудителя туберкулеза.
Власти Таиланда не всегда могут признать пострадавших жертвами торговли людьми, некоторых обвиняют в нарушении иммиграционного законодательства и переводят в официальный центр содержания под стражей.
Активные действия предпринимает Китай, чьи граждане составляют основную массу жертв. Пекин потребовал, чтобы власти Таиланда и Мьянмы предоставили старшим полицейским доступ к мошенническим комплексам в приграничной зоне.
Благодаря тесным связям с политическим руководством самопровозглашенного государства Ва КНР удалось остановить разрастание центров на этой территории, освободив содержавшихся в них людей.
К слову, аналогичные скам-комплексы работают в Лаосе, Камбодже, Малайзии и на Филиппинах, однако наличие там легитимных правительств и относительно стабильная политическая обстановка позволяют вести борьбу более эффективно.
Локации известных мошеннических центров вблизи дельты реки Меконг в 2023–2025 годах. Данные: UNODC.
Выводы
Власти окружающих Мьянму государств активно борются с сетью мошеннических комплексов, отбирающих свободу у сотен тысяч людей со всего мира, однако противостояние осложнено из-за децентрализованной природы преступности.
Согласно последним данным UNODC, на фоне возросшей осведомленности общества и противодействия правоохранителей преступные синдикаты расширяют операции вглубь самых отдаленных, уязвимых и неподготовленных частей региона — и за его пределы.
Успеху группировок способствует отмывание через криптовалюты и подпольный банкинг огромных сумм нелегальных доходов, которые впоследствие попадают в банковские системы по всему миру.
Они становятся более сильными и влиятельными. Усилия же правоохранительных органов пока затрагивают только верхушку айсберга.
Читайте другие материалы из серии:
Криптан Бутан. Как одна из самых закрытых стран научила мир «зеленому» майнингу
Технологические амбиции в экологическом аду. Что не дает Бангладеш перейти к стабильному развитию
