Сумма похищенных через криптовалютные мошенничества средств достигла рекордных $14 млрд в 2025 году. С учетом до сих пор поступающих данных показатель может превысить $17 млрд, заявили аналитики Chainalysis.
In our latest 2026 Crypto Crime Report chapter, we examine how crypto scams reached $17 billion in 2025, driven by sophisticated operations using AI, phishing-as-a-service tools, and professional money laundering networks. Our analysis reveals that impersonation scams grew 1400%… pic.twitter.com/ioiVFu4OJv— Chainalysis (@chainalysis) January 13, 2026
Годом ранее объем украденных средств составлял $9,9 млрд, но после перерасчета сумма выросла до $12 млрд.
Средний размер ущерба жертв увеличился на 253% — с $782 до $2764.
Главная угроза
Основным направлением стали атаки с использованием методов социальной инженерии и искусственного интеллекта, в частности — схемы с имитацией голоса и личности (имперсонация), ущерб от которых взлетел на 1400%.
Средняя сумма платежа в сегменте увеличилась более чем на 600%.
В рамках этого направления мошенничества злоумышленники выдают себя за легитимные организации или авторитетных лиц для манипулирования жертвами.
В качестве примера аналитики привели массовую фишинговую кампанию E-ZPass, которую запустила китаеязычная группировка Darcula (также известная как Smishing Triad). Проект был нацелен на американцев, использующих систему электронной оплаты проезда.
Киберпреступники использовали модель «фишинга как услуги» для массовой рассылки SMS, имитировавших сообщения от служб взимания дорожных сборов (в первую очередь E‑ZPass) как минимум в восьми штатах США.
Пример мошеннического сообщения. Источник: Chainalysis.
В основе атак лежало ПО вендора Lighthouse, который предлагает преступникам готовые «фишинг-конструкторы» с сотнями шаблонов сайтов-клонов, инструментами для настройки доменов и функциями маскировки.
По данным из иска со стороны Google, только во время одной из волн мошенники рассылали до 330 000 SMS в день. За три года они собрали $1 млрд, обманув как минимум 1 млн человек в 121 стране.
Сам Lighthouse получил более 7000 депозитов и аккумулировал свыше $1,5 млн в криптовалюте.
Еще один инцидент коснулся криптобиржи Coinbase. В декабре 2025 года бруклинская прокуратура обвинила 23-летнего Рональда Спектора в мошенничестве на почти $16 млн путем имитации службы поддержки платформы.
https://forklog.com/news/zachxbt-identifitsiroval-ukravshego-2-mln-kriptoskamera
Искусственный интеллект
Мошеннические операции на базе искусственного интеллекта стали приносить в 4,5 раз больше дохода, чем традиционные схемы, отметили в Chainalysis. В среднем «более продвинутые» скамеры получают $3,2 млн из одной атаки по сравнению с $719 000 без ИИ-инструментов.
Связанные с нейросетями мошеннические операции считаются наиболее эффективными:
высокий ежедневный доход — в среднем $4838 против $518;
большее количество транзакций — в среднем 35,1 против 3,89 переводов в день.
Эффективность скамов с помощью ИИ и без нее. Источник: Chainalysis.
Рекордный объем конфискаций
2025 год также стал рекордным по активности правоохранительных органов. Они провели две крупные операции:
Полиция Великобритании (Metropolitan Police) завершила дело об отмывании денег через криптовалюту, что привело к крупнейшей в мире конфискации криптоактивов — изъято более 61 000 BTC (около £5 млрд). Средства изъяли у китаянки Чжиминь Цянь (Яди Чжан), организовавшей в КНР инвестиционное мошенничество на миллиарды фунтов, жертвами которого в 2014-2017 годах стали свыше 128 000 человек. Цянь получила 11 лет и восемь месяцев тюрьмы за хранение и перевод преступного имущества, ее сообщник Сенг Хок Линг — почти пять лет за соучастие в отмывании.
Минюст США обвинил председателя Prince Group Чэнь Чжи в руководстве камбоджийскими лагерями принудительного труда, которые стали основой для масштабного криптомошенничества. Помимо уголовного преследования, власти Соединенных Штатов конфисковали более $15 млрд незаконно полученных доходов.
Юго-Восточная Азия
В Chainalysis подчеркнули, что криптомошенничество в Восточной и Юго-Восточной Азии превратилось в устойчивую экосистему, которая постоянно адаптируется к давлению властей и продолжает расти в глобальном масштабе.
https://forklog.com/exclusive/tsifrovoe-rabstvo-v-myanme-kak-ustroena-set-moshennicheskih-fabrik-v-strane
По словам экспертов, азиатские скамеры добрались и до американских пенсионеров. По данным AARP и ФБР, только в 2024 году американцы в возрасте 60 лет лишились почти $4,9 млрд — больше, чем в любой другой возрастной группе.
По информации властей, $2,8 млрд из этих потерь пришлись на криптосхемы.
Ключевым инструментом стали криптобанкоматы. Под предлогом экстренной ситуации (требуют выкуп за родственника, оплату несуществующего штрафа или налогов) мошенники инструктируют жертву, как снять крупную сумму наличных и конвертировать их в цифровые активы через ближайший ATM.
Сразу после внесения средства мгновенно переводятся на контролируемые преступниками адреса.
В Chainalysis выявили, что все задействованные в таких схемах деньги в конечном итоге оседают на кошельках, связанных с китайскими сетями отмывания средств (CMLN) и сервисами в Юго-Восточной Азии.
Источник: Chainalysis.
Активность CMLN растет: если в первом квартале 2022 через них проходило менее 1% средств, то к 2025 году показатель подскочил до 10%. Аналитики связали эту динамику со снижением использования централизованных бирж, которые все активнее блокируют подозрительные транзакции.
Напомним, в конце декабря эксперты Chainalysis оценили ущерб от взломов за 2025 год в $3,4 млрд. Более $2 млрд пришлось на хакеров из Северной Кореи.
