Почти все топ‑кошельки, заработавшие на Polymarket на расследовании ZachXBT, демонстрируют признаки инсайдерской торговли. К такому выводу пришел исследователь под ником defioasis.eth.
一共有超过 3,630 个 Polymarket 地址在 ZachXBT 内幕调查事件中押注“Axiom”，其中 56.2% 的地址获得正向盈利- Top10 大额获利地址中有 8 个均可被视为是内幕地址，合计盈利超过 120 万美元，基本特点是交易的市场次数极少甚至只有唯一一个- 有 3 个地址获得超过 10… pic.twitter.com/mOJ4jEKoS4— defioasis.eth (@defioasis) February 27, 2026
По его данным, из 3630 адресов, сделавших ставку на Axiom, 56,2% закрыли позиции в плюс. Эксперт представил следующую статистику:
прибыль: 47 пользователей заработали от $10 000 до $100 000 (общий доход составил $1,34 млн);
крупные убытки: два участника лишились свыше $100 000 (в сумме $366 000);
средние потери: 50 адресов ушли в минус на суммы от $10 000 до $100 000 (совокупно $1,239 млн).
При этом восемь из топ-10 самых прибыльных адресов объединяет крайне низкая торговая активность, вплоть до единственной ставки. Суммарная прибыль этой группы превысила $1,2 млн.
Схожими выводами поделились аналитики Lookonchain, перечислив подозрительные адреса:
We found that many insiders made big profits by betting on which crypto company @zachxbt would expose for insider trading.Here are 12 suspected insider wallets we identified.Together, they made a total profit of $1.02M!Wallets:0x1d9af60c679cd0b577c3c4ccb4b1a4be4174426d… pic.twitter.com/M5WXqewSUL— Lookonchain (@lookonchain) February 26, 2026
По данным defioasis.eth, три кошелька заработали свыше $100 000. Все они торговали только на рынке, связанном с ZachXBT. Наибольшую прибыль зафиксировал адрес predictorxyz — $411 600.
В Lookonchain отметили, что этот пользователь поставил $65 000, когда шансы Axiom оценивались всего в 13,8%. ZachXBT указал на другую подозрительную деталь: депозит $70 000 в USDC на новый аккаунт.
I investigated the source of funds for ‘predictorxyz’ as I agree $70K USDC funded on a newly created prediction markets account is suspicious. I used timing analysis and traced it back through instant exchanges to the following Solana address:… pic.twitter.com/3mgMhLsgoC— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2026
Отследив транзакции predictorxyz, ончейн-детектив выяснил, что юзер активен на платформе Axiom под псевдонимом JustADegen. Идентифицировать его личность пока не удалось.
Инсайдеры на Kalshi
Представители платформы предсказаний Kalshi заявили, что сейчас ведут около 200 расследований, связанных с инсайдерской торговлей.
Today, we are releasing information about two insider cases we recently closed.Thank you @robertjdenault and team for leading the investigation and working with law enforcement. https://t.co/TcdmzeZw6P— Tarek Mansour (@mansourtarek_) February 25, 2026
В одном из инцидентов площадка заблокировала бывшего кандидата в губернаторы Калифорнии Кайла Лэнгфорда. Ранее он состоял в Республиканской партии, но перешел к демократам и сейчас баллотируется в Палату представителей от 26-го округа Калифорнии.
Политик поставил $200 на свою победу на выборах и опубликовал скриншот в X. В итоге он получил пятилетний бан на Kalshi и штраф $2000. В мае он также выкладывал видео со ставкой $98,76 на собственную победу.
I just bet $100 💵 that I, Kyle Langford will be the next Governor of California, join me (if you believe 🙏🏻) 😎 @Kalshi 🐻✝️🇺🇸 https://t.co/XMk25PuDVr pic.twitter.com/A67hRZb2Za— Kyle Langford (@KyleLangfordCA) May 24, 2025
В Kalshi уточнили, что аккаунт не выводил прибыль, а информацию об инциденте передали в CFTC.
Помимо политика, под санкции попал YouTube-редактор Артем Каптур. Он сотрудничал с Джеймсом Дональдсоном (MrBeast) — создателем одноименной медиаимперии и ведущим реалити-шоу Beast Games.
С августа по сентябрь 2025 года Каптур совершил сделки примерно на $4000 на рынках, связанных с исходами событий в шоу MrBeast. За инсайдерскую торговлю он получил блокировку на два года и штраф в размере около $20 000.
По данным CoinDesk, Каптура также отстранили от работы в Beast Industries.
Реакция CFTC
В CFTC подтвердили обоснованность санкций Kalshi против инсайдеров. Регулятор оставил за собой право проводить собственные расследования и привлекать виновных к ответственности. В ведомстве указали, что оба случая могут нарушать законодательство США.
Председатель Комиссии Майкл Селиг также заявил, что агентство создало специальный консультативный совет по рынкам предсказаний. Новая структура будет выявлять незаконную торговлю в тесном сотрудничестве с участниками индустрии.
Our exchanges are the @CFTC’s first line of defense in policing insider trading in prediction markets. I'm pleased to see that our exchanges are adhering to their oversight responsibilities as self-regulated organizations and our Enforcement Advisory today reflects that. Let me… https://t.co/ajXnAR8OCw— Mike Selig (@ChairmanSelig) February 25, 2026
«Хочу прояснить: если вы попытаетесь манипулировать, совершать мошенничества или торговать на инсайде, мы вас найдем и привлечем к ответственности», — предупредил он.
Напомним, в феврале сооснователь Ethereum Виталик Бутерин предупредил о превращении рынка предсказаний в казино.
