Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-04-21 10:56:51

Суд по делу Binance в Нигерии перенесли

Нигерийский суд отложил судебный процесс по уклонению от уплаты налогов в отношении криптовалютной биржи Binance и двух ее топ-менеджеров до 17 мая. Об этом сообщает местное издание Business Day. 25 февраля правоохранители Нигерии задержали вице-президента по глобальной разведке и расследованиям платформы Тиграна Гамбаряна и директора биржи в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу. В марте последний сбежал из-под стражи и нелегально покинул страну. Причиной переноса суда стало отсутствие официальных обвинений против Binance от Федеральной налоговой службы Нигерии. Юрист ведомства заявил, что Гамбарян должен столкнуться с обвинениями от имени биржи. Его адвокат Чуквука Икуазом возразил, что по нигерийскому законодательству подзащитный не может признать вину, пока основному ответчику по делу в лице платформы не будут предъявлены обвинения. 18 апреля Федеральный высокий суд в Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении Гамбаряна под залог. Судья Эмека Нвите перенес заседание на 22 апреля. 8 апреля суд отклонил аргумент защиты Гамбаряна о том, что он не должен нести ответственность за операционную деятельность Binance в Нигерии. Аргументом стали проводимые топ-менеджером образовательные тренинги для местных чиновников в качестве представителя биржи. Гамбарян не признал вину и заявил о нарушении своих прав. По итогу заседания его поместили в изолятор усиленного режима. Топ-менеджера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму $35 млн. Ранее суд был назначен на 2 мая. В начале апреля Binance попросила Нигерию не привлекать к ответственности Гамбаряна, поскольку у него нет полномочий для принятия решений в компании. Биржа продолжает переговоры с местным правительством. Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited, Гамбаряна и Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов. Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд.  От компании потребовали предоставить данные всех местных пользователей и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Binance грозит штраф $10 млрд.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen