Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-09-29 13:24:30

Власти Гонконга изъяли свыше $2,8 млн по делу JPEX

В рамках продолжающегося расследования коллапса криптобиржи JPEX полиция Гонконга и Макао изъяла более $2,8 млн и задержала еще четверых подозреваемых. 29 сентября издание Radio Television Hong Kong сообщило, что власти арестовали двух причастных к JPEX мужчин. Они якобы открывали счета в казино Макао для отмывания незаконных средств, полученных через платформу.   По данным полиции, подозреваемых задержали в отеле, при обыске у них обнаружили 6 млн HKD (~$766 000) наличными и 3 млн HKD (~$383 000) в виде фишек. Полиция выявила несколько других казино, через которые переводили деньги фигуранты дела, и заморозила аффилированные счета на 5 млн HKD (~$638 000). Суммарно в ходе операции изъято свыше 14 млн HKD (~$1,78 млн).  Согласно South China Morning Post, полиция арестовала еще двух людей. В отчете сказано, что 28-летний гражданин по фамилии Тан задержан с поличным в собственной ванной при уничтожении документов с помощью шредера и отбеливателя. Подробностей о втором задержанном по фамилии Вонг не сообщалось. В рамках этого эпизода власти изъяли около 8,7 млн HKD (~$1,1 млн) в виде наличных и драгоценностей. «Размер преступного синдиката очень велик, и нам предстоит провести масштабную работу. Ожидается, что конечный ущерб превысит 1,5 млрд HKD [или около $191,5 млн]», — заявил помощник комиссара полиции Гонконга Чунг Вингман. 17 сентября JPEX опубликовала сообщение в блоге о приостановке некоторых операций. В компании сослались на проблемы с ликвидностью из-за разногласий со сторонним маркетмейкером и «несправедливое отношение» регулирующих органов.  Позднее биржа ввела ограничения на вывод средств в $1000, установив комиссию в $900. После этого в полицию начали поступать многочисленные жалобы клиентов.  https://forklog.com/news/krupnejshij-kriptoskam-gonkonga-detali-zakrytiya-birzhi-jpex Ранее местные СМИ сообщили о возможном побеге главных управляющих лиц биржи.  Власти Гонконга ограничили локальный доступ к сайту и приложению JPEX. В ответ ее представители заявили, что правительство «необоснованно» блокирует деятельность, и призвали клиентов использовать VPN-сервисы. 

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения