Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-04-17 13:53:45

Tether заблокировала три подозрительных адреса с 870 000 USDT

Компания Tether заморозила 870 000 USDT на трех криптовалютных кошельках. Об этом сообщили специалисты сервиса MistTrack. 🚨MistTrack Alert:@Tether_to has just frozen a total of approximately 870k $USDT across 3 addresses:Frozen Address1️⃣:TGi8tjX3zh3hMVrnpyySwC41qz1L9HZDfU — Associated addresses has interacted with #WhiteBIT and #OKX.Frozen Address2️⃣:… pic.twitter.com/48c4sY30hS— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) April 17, 2025 По утверждению MistTrack, первый адрес (TGi8...ZDfU) использовался для операций с биржами WhiteBIT и OKX. 18 апреля 2025 | 10:44Апдейт: Представители WhiteBIT отрицают какую-либо связь с адресом TGi8...ZDfU, упомянутым аналитиками MistTrack. «Мы всегда позитивно воспринимаем любые новости и события, приводящие к очищению рынка. Особенно это касается усилий в сфере AML. Важно заметить, что  упомянутые адреса никоим образом не аффилированы с WhiteBIT. Любой человек с базовыми навыками ончейн анализа способен убедиться в отсутствии прямого обмена транзакциями между WhiteBIT и упомянутыми адресами», — отметили представители платформы. Второй (0xa1...c53f) отмечен сервисом как источник средств, связанных с хищениями, фишингом и схемами вроде «романтической приманки».  Третий (0xca...73b8) взаимодействовал с кошельками, проводившими операции на бирже Gate.io. Tether регулярно замораживает средства, связанные с незаконной деятельностью. По данным Dune Analytics, за все время компания заблокировала 2192 адреса с USDT на общую сумму $1,4 млрд. Данные: Dune Analytics. Напомним, 6 марта Tether заморозила кошельки российской биржи Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения