Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-03-05 14:43:00

Кошельки даркнет-маркетплейса Nemesis попали под санкции США

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) добавило в SDN 44 биткоин- и пять Monero-адресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. В пресс-релизе говорится, что они контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом. Последний предположительно являлся администратором платформы. 20 марта 2024 года BKA захватило инфраструктуру Nemesis Market в Германии и Литве, нарушив его работу. При этом полиция конфисковала цифровые активы на сумму €94 000. Расследование стартовало в октябре 2022 года. Созданная в 2021 году платформа торговала наркотиками, краденными данными и кредитными картами, а также кибепреступными услугами, включая программы-вымогатели, фишинг и DDoS. Перед закрытием аудитория Nemesis составляла 30 000 активных пользователей, которые осуществили сделки по продаже запрещенных веществ на сумму ~$30 млн. Парсарад получил миллионы долларов в виде комиссий от сделок и способствовал отмыванию цифровых активов, согласно OFAC. Администратор остается на свободе. По данным ведомства, Парсарад мог «обсуждать создание нового даркнет-рынка» с бывшими поставщиками. Напомним, в апреле 2022 года немецкая полиция конфисковала серверы даркнет-маркетплейса Hydra и изъяла 543 BTC, а Минфин США ввел санкции против платформы. В том же месяце американский суд заочно предъявил обвинения россиянину Дмитрию Павлову в администрировании Hydra, предоставлении ей хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространении наркотиков. Тогда же Мещанский районный суд Москвы арестовал Павлова по другому обвинению.  В декабре 2024 года Московский областной суд приговорил основателя Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей.

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez